Crise na Ucrânia -- Sanções em evolução em meio a tensões crescentes

Por *Jackson Wood

Os governos ocidentais impuseram uma nova rodada de sanções como resultado da Rússia reconhecer a independência de duas regiões da Ucrânia, Donetsk e Luhansk, e enviar tropas para essas áreas disputadas. Restrições comerciais para as duas regiões, bancos e indivíduos russos selecionados foram implementados e mais provavelmente se seguirão.

Sanções Rússia-Ucrânia

Algumas das séries de sanções anunciadas pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido até agora incluem:

• O presidente Joe Biden assina uma ordem executiva bloqueando a propriedade de certas pessoas e proibindo certas transações com relação aos contínuos esforços russos para minar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia.
• O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA proíbe transações com entidades que supostamente uniram esforços para minar a soberania da Ucrânia. Eles são os seguintes:
• Licença Geral da Ucrânia Número 17;
• Licença Geral da Ucrânia Número 18;
• Licença Geral da Ucrânia Número 19;
• Licença Geral da Ucrânia Número 20;
• Licença Geral da Ucrânia Número 21; e
• Licença Geral da Ucrânia Número 22
• O Reino Unido impôs sanções a cinco bancos e três russos que possuem um grande poder aquisitivo.

As medidas dos EUA incluíam bloquear o acesso do governo russo ao financiamento ocidental, além de sanções a duas instituições financeiras russas, bem como às elites russas e seus familiares.

O que a crise da Ucrânia significa para as empresas

Com a situação ainda fluida e em rápida mudança, as empresas devem proceder com cautela em relação às transações envolvendo a Rússia e a Ucrânia, especialmente com partes adicionadas às listas de entidades negadas, excluídas e bloqueadas (também conhecidas como corporações e penalizadas) e quaisquer organizações nas quais tenham participação significativa.

 A Descartes atualiza suas listas de due diligence à medida que as listas de observação são atualizadas pelo governo e por fontes oficiais para ajudar a manter o compliance das empresas com programas de sanções e embargos.

A companhia é fornecedora de um conjunto líder do setor de soluções de triagem de partes negadas e gerenciamento de riscos de terceiros, incluindo integração de sistemas de negócios com interrupção mínima, às vezes em menos de uma hora.

O produto Visual Compliance da Descartes é flexível e modular, permitindo que as organizações escolham a funcionalidade e o conteúdo específico e exato de que precisam para suas necessidades específicas de compliance e escalem posteriormente quando necessário.

*Jackson Wood - Diretor, Estratégia da Indústria, Global Trade Intelligence, Descartes